Знай своего клиента

Госдума приняла во втором чтении проект закона о платформе «Знай своего клиента» Банк России создает информационный сервис  — платформу «Знай своего клиента», с помощью которого до кредитных организаций будет доводиться информация об уровне риска вовлеченности в совершение сомнительных операций клиентов и их контрагентов. Запуск этой платформы позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей — клиентов банков и одновременно сконцентрировать внимание кредитных организаций на противодействии сомнительным операциям. Банк России, обладая […]